Алгоритм проверки контрагента (сводный анализ)
- Регистрационные данные: регистрационная информация компаний и ИП (ФНС России: Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров):
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/zd.do
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
https://service.nalog.ru/disqualified.do
- Отчетность: годовая и квартальная отчетность юридических лиц (Федеральная служба государственной статистики: Коды классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность):
http://www.gks.ru/accounting_report
- Сведения о деятельности: участие в тендерах, лицензии, проверки, набор персонала (Федеральное казначейство: государственные контракты; реестр недобросовестных поставщиков)
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
- Рисковые факторы: банкротства, суды, смена владельцев (Верховный суд Российской Федерации: исковые заявления, арбитражные дела, отслеживание движения дела)
- Сведения о наличии/отсутствии исполнительных производств (Федеральная служба судебных приставов)
- Dun & bradstreet (Все компании мира и их взаимосвязи, крупнейший в мире реестр)
- Отчетность банков и компаний финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации)
- Нематериальные активы и товарные знаки (Роспатент)
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru
- Сообщения о банкротстве, торгах имущества, залогах (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)
- Сообщения о стоимости чистых активов, лицензиях, залогах (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов предпринимательской деятельности)
- Отчетность, эмиссионные документы, существенные факты, уставы http://www.e-disclosure.ru/
http://www.disclosure.ru/index.shtml
https://e-disclosure.azipi.ru/
- Реестр доверенностей